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Grupo Azkoyen

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Grupo Azkoyen | Juntas generales

Juntas generales

En este apartado se informa a los accionistas de todos los aspectos relacionados con las Juntas Generales de Accionistas, desde las convocatorias de las mismas hasta los acuerdos adoptados

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Aviso para el seguimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020 en streaming:

Todo accionista que haya remitido válidamente su tarjeta de delegación o voto a distancia a la Sociedad y quiera seguir en directo la Junta General Ordinaria 2020 deberá ponerse en contacto con la Sociedad (mediante el envío de un email a la dirección atencionalinversor@azkoyen.com) para que ésta le facilite el PIN de acceso a la retransmisión en directo de la Junta.

Juntas generales

Juntas generales

Acuerdos adoptados Junta General 2020
( pdf , 91 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2020
( pdf , 51 Kb )

Convocatoria JGO Azkoyen 2020
( pdf , 120 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 71 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2019
( pdf , 1,9 Mb )

GRUPO AZKOYEN
( pdf , 4,2 Mb )

Informe sobre modificación de la propuesta de aplicación del resultado 2019
( pdf , 783 Kb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2019
( pdf , 355 Kb )

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019
( pdf , 139 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 93 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta General 2020
( pdf , 115 Kb )

Reglamento Consejo de Administración
( pdf , 298 Kb )

Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento
( pdf , 85 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Pablo Cervera
( pdf , 56 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2019
( pdf , 131 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2019
( pdf , 180 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2019
( pdf , 163 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2019
( pdf , 94 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2019
( pdf , 84 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 50 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2018
( pdf , 3,4 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2018
( pdf , 5,4 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
( pdf , 369 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2018
( pdf , 155 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 139 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2019
( pdf , 134 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Dña. Núria Vilanova Giralt
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 56 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de Capital
( pdf , 122 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2018
( pdf , 133 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
( pdf , 169 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2018
( pdf , 397 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2018
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2018
( pdf , 112 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2018
( pdf , 57 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2018
( pdf , 87 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 49 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2017
( pdf , 4,3 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2017
( pdf , 4,8 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
( pdf , 163 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2017
( pdf , 40 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 122 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2018
( pdf , 131 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 68 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 66 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 66 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 65 Kb )

Informe de la CNR sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 65 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 63 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Darío Vicario Ramírez
( pdf , 74 Kb )

Reglamento del Consejo de Administración modificado el 25 de enero de 2018
( pdf , 312 Kb )

Informe del Consejo justificativo de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
( pdf , 66 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2017
( pdf , 129 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
( pdf , 178 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2017
( pdf , 877 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2017
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2022
(pdf, 266 Kb)

Composición y resultado votaciones Junta General 2022
(pdf, 143 Kb)

Convocatoria Junta General de Accionistas 2022
(pdf, 176 Kb)

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
(pdf, 102 Kb)

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2021
(pdf, 4 Mb)

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2021
(pdf, 6 Mb)

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
(pdf, 389 Kb)

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2021
(pdf, 175 Kb)

Propuestas de Acuerdos
(pdf, 270 Kb)

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2022
(pdf, 165 Kb)

Política de remuneraciones de los consejeros 2023-2025
(pdf, 241 Kb)

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección del consejero D. Arturo Leyte Coello
(pdf, 104 Kb)

Informe del Consejo de Administración sobre Ratificación y Reelección del consejero D. Diego Fontán Zubizarreta
(pdf, 110 Kb)

Informe del Consejo de Administración sobre el Nombramiento de la consejera Dña. Ana Ruiz Lafita
(pdf, 111 Kb)

Informe del Consejo de Administración sobre el Nombramiento del consejero D. Juan José Suárez Alecha
(pdf, 110 Kb)

Informe del Consejo de Administración sobre el Nombramiento de la consejera Dña. Esther Málaga García
(pdf, 141 Kb)

Informe de la CNR sobre Reelección del consejero D. Arturo Leyte Coello
(pdf, 107 Kb)

Informe de la CNR sobre Reelección del consejero D. Diego Fontán Zubizarreta
(pdf, 110 Kb)

Informe de la CNR sobre Reelección de la consejera Dña. Ana Ruiz Lafita
(pdf, 111 Kb)

Informe de la CNR sobre Reelección del consejero D. Juan José Suárez Alecha
(pdf, 113 Kb)

Informe de la CNR sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros
(pdf, 154 Kb)

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2021
(pdf, 300 Kb)

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2021
(pdf, 368 Kb)

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2021
(pdf, 150 Kb)

Informe sobre Operaciones Vinculadas
(pdf, 161 Kb)