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Grupo Azkoyen | Juntas generales

Juntas generales

En este apartado se informa a los accionistas de todos los aspectos relacionados con las Juntas Generales de Accionistas, desde las convocatorias de las mismas hasta los acuerdos adoptados

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Aviso para el seguimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020 en streaming:

Todo accionista que haya remitido válidamente su tarjeta de delegación o voto a distancia a la Sociedad y quiera seguir en directo la Junta General Ordinaria 2020 deberá ponerse en contacto con la Sociedad (mediante el envío de un email a la dirección atencionalinversor@azkoyen.com) para que ésta le facilite el PIN de acceso a la retransmisión en directo de la Junta.

Acuerdos adoptados Junta General 2020
( pdf , 91 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2020
( pdf , 51 Kb )

Convocatoria JGO Azkoyen 2020
( pdf , 120 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 71 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2019
( pdf , 1,9 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2019
( pdf , 4,2 Mb )

Informe sobre modificación de la propuesta de aplicación del resultado 2019
( pdf , 783 Kb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2019
( pdf , 355 Kb )

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019
( pdf , 139 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 93 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta General 2020
( pdf , 115 Kb )

Reglamento Consejo de Administración
( pdf , 298 Kb )

Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento
( pdf , 85 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Pablo Cervera
( pdf , 56 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2019
( pdf , 131 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2019
( pdf , 180 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2019
( pdf , 74 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 74 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2019
( pdf , 163 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2019
( pdf , 94 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2019
( pdf , 84 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 50 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2018
( pdf , 3,4 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2018
( pdf , 5,4 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
( pdf , 369 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2018
( pdf , 155 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 139 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2019
( pdf , 134 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Dña. Núria Vilanova Giralt
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 56 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de Capital
( pdf , 122 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2018
( pdf , 133 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
( pdf , 169 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2018
( pdf , 397 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2018
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2018
( pdf , 112 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2018
( pdf , 57 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2018
( pdf , 87 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 49 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2017
( pdf , 4,3 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2017
( pdf , 4,8 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
( pdf , 163 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2017
( pdf , 40 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 122 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2018
( pdf , 131 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 68 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 66 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 66 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 65 Kb )

Informe de la CNR sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 65 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 63 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Darío Vicario Ramírez
( pdf , 74 Kb )

Reglamento del Consejo de Administración modificado el 25 de enero de 2018
( pdf , 312 Kb )

Informe del Consejo justificativo de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
( pdf , 66 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2017
( pdf , 129 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
( pdf , 178 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2017
( pdf , 877 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2017
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )