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Shareholders and investors

Grupo Azkoyen | Annual General Meetings

Annual General Meetings

This section provides all relevant information for Shareholders about the Annual General Meetings, from Notification of the meeting through to the agreements adopted at the meeting.

(Documents in Spanish language)

Electronic Shareholders’ Forum

Notice to follow the 2020 Ordinary General Shareholders’ Meeting in streaming

All shareholders who have validly sent their proxy or remote voting cards to the Company and wish to follow the 2020 Ordinary General Meeting live should contact the Company (by sending an email to atencionalinversor@azkoyen.com) so that it can provide them with the PIN for access to the live broadcast of the Meeting.

Acuerdos adoptados Junta General 2020
( pdf , 91 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2020
( pdf , 51 Kb )

Convocatoria JGO Azkoyen 2020
( pdf , 120 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 71 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2019
( pdf , 3,0 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2019
( pdf , 4,2 Mb )

Informe sobre modificación de la propuesta de aplicación del resultado 2019
( pdf , 783 Kb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
( pdf , 355 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2019
( pdf , 139 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 93 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta General 2020
( pdf , 115 Kb )

Reglamento Consejo de Administración
( pdf , 298 Kb )

Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento
( pdf , 85 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Pablo Cervera
( pdf , 56 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2019
( pdf , 131 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2019
( pdf , 180 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2019
( pdf , 74 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 62 Kb )

Acuerdos adoptados Junta General 2019
( pdf , 163 Kb )

Composición y resultado votaciones Junta General 2019
( pdf , 94 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2019
( pdf , 84 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 50 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2018
( pdf , 3,4 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2018
( pdf , 5,4 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
( pdf , 369 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2018
( pdf , 155 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 139 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2019
( pdf , 134 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Arturo Leyte Coello
( pdf , 51 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Diego Fontán Zubizarreta
( pdf , 52 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Dña. Núria Vilanova Giralt
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Víctor Ruiz Lafita por Europroperty, S.L.
( pdf , 54 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 56 Kb )

Informe de la CNR sobre Sustitución de D. Juan José Suárez Alecha por Berkelium, S.L.
( pdf , 55 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reducción de Capital
( pdf , 122 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2018
( pdf , 133 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2018
( pdf , 169 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2018
( pdf , 397 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2018
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )

Annual General Meetings

Composición y resultado votaciones Junta General 2018
( pdf , 57 Kb )

Convocatoria Junta General de Accionistas 2018
( pdf , 87 Kb )

Número total acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria
( pdf , 49 Kb )

Cuentas Anuales e Informe Auditoría Azkoyen, S.A. 2017
( pdf , 4,0 Mb )

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Grupo Azkoyen 2017
( pdf , 5,0 Mb )

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
( pdf , 163 Kb )

Informe de Remuneraciones de Consejeros 2017
( pdf , 40 Kb )

Propuestas de Acuerdos
( pdf , 122 Kb )

Tarjeta de asistencia, representación y voto a distancia adaptada a la Junta de 2018
( pdf , 131 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 68 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de Berkinvest Capital, S.L., representada por D. Juan Miguel Sucunza Nicasio
( pdf , 66 Kb )

Informe de la CNR sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 66 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Reelección de D. Juan José Suárez Alecha
( pdf , 65 Kb )

Informe de la CNR sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 65 Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Víctor Ruiz Lafita
( pdf , 63Kb )

Informe del Consejo de Administración sobre Nombramiento de D. Darío Vicario Ramírez
( pdf , 74 Kb )

Reglamento del Consejo de Administración modificado el 25 de enero de 2018
( pdf , 312 kb )

Informe del Consejo justificativo de la modificación del Reglamento del Consejo de Administración
( pdf , 66 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría 2017
( pdf , 129 Kb )

Informe de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017
( pdf , 178 Kb )

Informe de Actividades del Comité de Estrategia 2017
( pdf , 877 Kb )

Informe sobre la Independencia del Auditor de Cuentas 2017
( pdf , 72 Kb )

Informe sobre Operaciones Vinculadas
( pdf , 60 Kb )