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Grupo Azkoyen | Gobierno Corporativo | Estructura de la administración de la sociedad

Estructura de la administración de la sociedad

Consejo de Administración

La estructura del consejo de administración es la siguiente:

Nombre o denominación social del consejero Persona física Representante Cargo en el Consejo Condición Accionista Primer nombramiento como miembro del Consejo
Don Juan José Suárez Alecha Presidente Dominical Inverlasa, S.L 24/06/2022
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Don Juan José Suárez Alecha

D. Juan José Suárez Alecha, representante persona física del consejero Berkelium, S.L., es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y PDG por el IESE en el año 2012.

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young durante 11 años, habiendo sido director de la oficina de EY en Pamplona. En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del sub-grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero de sus sociedades filiales Nucap Europe (Joint Venture de Berkelium con Nucap Inc. durante los ejercicios 2006 y 2010) e Icer Rail (Joint Venture de Berkelium con Knorr-Bremse durante los ejercicios 2010 y 2016).

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012.

D. Juan José Suárez Alecha pertenece al Consejo desde el 2011, primero él mismo como consejero, del 2012 a junio de 2022 como representante persona física del consejero Berkelium, S.L. y desde entonces a la actualidad nuevamente él mismo como consejero. El Sr. Suárez es miembro de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades:
El Sr. Suárez es consejero y director financiero de Berkelium, S.L.

Don Arturo Leyte Coello Consejero Dominical Dña. María del Carmen Troyas Careaga 16/02/2005
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Don Arturo Leyte Coello

Licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Central de Barcelona.

Doctor en filosofía. Investigador becado por el gobierno de Baviera, amplió estudios de filosofía y metodología de la ciencia en la Universidad de Múnich (1986-1988) y en la Universidad del Ruhr (1989). Catedrático en la Universidad de Vigo, donde ha enseñado Lógica, Filosofía y Ciencias humanas y sociales. Fue Presidente de la Comisión General de Bibliotecas de su universidad y Director del Dpto. de Sociología, Ciencia política y filosofía.

Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas.

Autor de monografías científicas, ediciones y artículos especializados. Investigador principal en diversos proyectos de la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia. Miembro de varias sociedades científicas internacionales y Presidente de la empresa editorial La Oficina de Arte y Ediciones, S.L.

Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el 2005 y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 16/02/2005 Reelecciones: 04/06/2019, 28/06/2016, 24/06/2010, 23/06/2005 (ratificación), 24/06/2022

Cargos en otras entidades: La Oficina de Arte y Ediciones, S.L.: presidente

Don Pablo Cervera Garnica Consejero Independiente 27/02/2014
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Don Pablo Cervera Garnica

Licenciado en Empresariales en CUNEF y MBA en el IESE.

Inició su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores y se incorporó posteriormente a PwC, donde fue nombrado socio. Dejó PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeñó el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. Desde 2010 hasta 2018 es responsable de Atlas Capital Private Equity SGEIC S.A., entidad dedicada a la inversión en empresas no cotizadas de tamaño medio, participando en las decisiones de inversión y en el seguimiento de las participadas. En la actualidad es el Consejero Delegado de Cerga, S.L. y Cerga Agropecuaria, S.L., desempeñando asimismo los cargos de consejero/administrador en las compañías Abante Asesores, S.A., Biclos Inversiones S.L., y Cergape Siglo XXI, S.L.

Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2014 y es miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 27/02/2014 Reelecciones: 26/06/2020, 23/06/2017, 27/06/2014 (ratificación).

Cargos en otras entidades:
Cerga, S.L.: consejero delegado
Cerga Agropecuaria, S.L.: consejero delegado
Biclos Inversiones, S.L.: administrador solidario
Cergape Siglo XXI, S.L.: administrador único
Abante Asesores S.A.: consejero

Don Víctor Ruiz Rubio Consejero Dominical Inverlasa, S.L 25/09/2020
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Don Víctor Ruiz Rubio

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Comenzó su carrera profesional en el sector de la automoción trabajando como Director General en la compañía familiar Icer Brakes, S.A., donde continúa como Presidente. Es socio fundador de la compañía Eurofinsa, grupo empresarial líder en el desarrollo de obras públicas, implementación de proyectos de construcción y equipamiento integral llave en mano y concesiones. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 5.700 empleados y con presencia en proyectos en más de 30 países del mundo.

Fue consejero de Ibersuizas, entre otros. En la actualidad ejerce como Presidente del Grupo Berkelium (holding de Icer Brakes, S.A.) y Presidente de Friologic (Compañía logística de frío industrial), entre otras compañías.

Es consejero de Azkoyen desde el 2020.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 25/09/2020 Reelecciones: 11/06/2021 (ratificación)

Cargos en otras entidades:
Inverlasa, S.L.: administrador solidario
Europroperty, S.L.: representante de Inverlasa en su cargo de administrador único
Berkelium, S.L.: representante de Inverlasa en su cargo de presidente y consejero delegado
Energit Bremse, S.L.U.: administrador único
Icer Brakes, S.A.: representante de Berkelium en su cargo de administrador único
Icer Tools, S.L.: administrador único
Friologic, S.A.: representante de Europroperty en su cargo de presidente y consejero delegado
Lodones Inversiones Sicav, S.A.: presidente
Finlar Inversión Sicav, S.A.: presidente
Marina Port Forum, S.L.: consejero

Don Diego Fontán Zubizarreta Consejero Dominical Dña. Carolina Masaveu Herrero 28/06/2016
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Don Diego Fontán Zubizarreta

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE, es miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación Alumni y Presidente de Promoción.

Desde el año 2014 es Director General de Crisgadini, sociedad con inversiones en el sector industrial e inmobiliario.

Comenzó su carrera profesional en Credigés, S.G.I.I.C. en 1997 para, posteriormente, incorporarse a Banesto en 1999 donde fue responsable de gestión de la cartera de negociación de renta variable y del área de emisiones y titulizaciones en el departamento de gestión financiera. En el año 2006 se incorporó al Grupo Eurofinsa como Director de Diversificación responsabilizándose del área de Logística de Frío Industrial, Inmobiliaria y otras participadas donde ejerció labores ejecutivas hasta 2013. Entre los años 2014 y 2017 fue Consejero Dominical de Pescanova, S.A. y vocal de su Comisión de Auditoría, y de Nombramientos y Retribuciones.

Es consejero de Azkoyen desde el 2016.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 28/06/2016 Reelecciones: 04/06/2019, 24/06/2022

Cargos en otras entidades:
Crisgadini, S.L.: director general
Muza Gestión de Activos, SGIIC, S.A.: consejero
Alhambra Palace, S.A.: consejero

Doña Ana Ruiz Lafita Consejera Dominical Inverlasa, S.L 24/06/2022
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Doña Ana Ruiz Lafita

Dña. Ana Ruiz Lafita, representante persona física del consejero Europroperty, S.L., es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE – E2) y miembro de EFA (European Financial Advisor).

Desde el año 2016 trabaja en el equipo de inversiones de Inverlasa, holding familiar con inversiones en diversos sectores, entre los que destacan el industrial e inmobiliario. Actualmente, es miembro del consejo de Berkelium, Friologic, Lodones Inversiones y Finlar Inversiones.

Inició su carrera profesional en banca de inversión, en el equipo de fusiones y adquisiciones de Houlihan Lokey y posteriormente en Alantra. Del 2012 hasta 2016 se especializó en la gestión de activos financieros como gestora de cuentas institucionales en Abante Asesores, participando en varios programas de gestión patrimonial y empresa familiar en IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) e IE Business School.

Dña. Ana forma parte del Consejo de Azkoyen desde el 2019.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades:
La Sra. Ruiz es consejera de Berkelium, S.L., Friologic, S.A., Lodones Inversiones Sicav, S.A. y Finlar Inversión Sicav, S.A.

Don Darío Vicario Ramírez Consejero Dominical 26/06/2018
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Don Darío Vicario Ramírez

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha cursado en IESE el Executive MBA (1997), el PADE (2015), y el Digitalization Executive Program DIBEX en la escuela ISDI (2020). Además, ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento directivo en escuelas de negocio internacionales.

Comenzó en 1992 su carrera en el sector de automoción trabajando en puestos directivos para Bridgestone-Firestone. Ha sido Director General de Dunlop Neumáticos y posteriormente, de 2000 a 2011, ocupó los puestos de Director General de Goodyear en los países Nórdicos y Consejero Delegado para Iberia. De 2012 a 2017 cambió a la industria de la seguridad trabajando en GUNNEBO como Managing Director para el Sur de Europa. En 2017 fichó por la industria de la elevación, trabajando en Thyssenkrupp Elevator como CEO de Iberia y África, hasta la venta de la división en octubre de 2020. Durante el primer semestre de 2021 colaboró como CEO de transición en Parkia, compañía líder en aparcamientos off-street, perteneciente al fondo First Sentier Investors.

Ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispano Alemana (AHK), Vicepresidente de FEEDA (Federación Española de Ascensores), miembro del Círculo de Empresarios y es miembro de YPO Gold.

Es consejero independiente de Azkoyen desde 2018 y es miembro de la Comisión de Auditoria y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 26/06/2018 Reelecciones: 11/06/2021

Don Eduardo Unzu Martínez Consejero Berkelium, S.L. 24/01/2020
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Don Eduardo Unzu Martínez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Cursó su formación de postgrado en Alta Dirección Empresarial en la Universidad de Deusto. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Ha desarrollado su labor profesional en Arthur Andersen, despacho de San Sebastián, como auditor de cuentas (1987-1990), en Internacional de Elastómeros y Plásticos, S.A. como director financiero (1990-1998), en Icer Brakes, S.A. como director financiero, de compas y sistemas (1998-2000) y en Nucap Europe, S.A. – al igual que las dos anteriores compañías ubicadas en Navarra y pertenecientes al sector automoción – como Director General (2000-2010). En la actualidad ejerce como Consejero Delegado de Azkoyen, S.A. y Consejero Delegado (con carácter solidario) de Berkelium, S.L.

Es consejero de Azkoyen desde el 2020.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/01/2020 

Cargos en otras entidades: Berkelium, S.L.: consejero delegado

Don Aurelio Orrillo Lara Secretario No Consejero 14/10/2013
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Don Aurelio Orrillo Lara

Licenciado en Derecho y Máster en Derecho de Empresa, ambas por la Universidad de Navarra.

Ha desarrollado su carrera profesional en J&A Garrigues y es socio responsable de la oficina de Pamplona, especializado en Derecho Mercantil. Coordina e imparte clases de Derecho Societario en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía en la Universidad Pública de Navarra.

Ha sido incluido en varias ocasiones por la publicación estadounidense Best Lawyers en el grupo de los mejores abogados españoles en la práctica de Derecho Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

Es secretario no consejero desde 2013.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 14/10/2013

Cargos en otras entidades: Abogado ejerciente del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona

Doña Esther García Málaga Consejera Independiente 24/06/2022
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Doña Esther García Málaga

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad electrónica por la Universidad de Salamanca ha cursado en el IESE el PDD (2012), además de diferentes cursos en MIT Sloan, Insead, Oxford Leadership Academy y Singularity University.

Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional en Ferrovial, durante más de 23 años, donde ocupó 9 posiciones diferentes llegando a ser CIO (Chief Information Officer) a nivel global.

En la actualidad y desde Septiembre de 2011 es directora de Transformación y Tecnología en un grupo educativo formado actualmente por: Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno.

También es miembro del consejo asesor de IDC a nivel europeo y de LARSEN Digital Leaders (Asociación líderes digitales de España).

Esther cuenta con un profundo conocimiento en tecnología, innovación y comunicación, así como una gran experiencia en gestión y liderazgo de equipos de alto rendimiento, temas de los que suele ser ponente habitual en diferentes foros.

Es consejera independiente de Azkoyen desde 2022 y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades: Directora de Transformación y Tecnología en Guadarrama Proyectos Educativos (grupo educativo formado por Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno).

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Auditoría

Nombre Persona física Representante Cargo en la Comisión Condición Accionista Primer nombramiento como miembro del Consejo
Don Pablo Cervera Garnica Presidente Independiente 27/02/2014
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Don Pablo Cervera Garnica

Licenciado en Empresariales en CUNEF y MBA en el IESE.

Inició su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores y se incorporó posteriormente a PwC, donde fue nombrado socio. Dejó PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeñó el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. Desde 2010 hasta 2018 es responsable de Atlas Capital Private Equity SGEIC S.A., entidad dedicada a la inversión en empresas no cotizadas de tamaño medio, participando en las decisiones de inversión y en el seguimiento de las participadas. En la actualidad es el Consejero Delegado de Cerga, S.L. y Cerga Agropecuaria, S.L., desempeñando asimismo los cargos de consejero/administrador en las compañías Abante Asesores, S.A., Biclos Inversiones S.L., y Cergape Siglo XXI, S.L.

Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2014 y es miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 27/02/2014 Reelecciones: 26/06/2020, 23/06/2017, 27/06/2014 (ratificación).

Cargos en otras entidades:
Cerga, S.L.: consejero delegado
Cerga Agropecuaria, S.L.: consejero delegado
Biclos Inversiones, S.L.: administrador solidario
Cergape Siglo XXI, S.L.: administrador único
Abante Asesores S.A.: consejero

Doña Esther García Málaga Secretario Independiente 24/06/2022
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Doña Esther García Málaga

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad electrónica por la Universidad de Salamanca ha cursado en el IESE el PDD (2012), además de diferentes cursos en MIT Sloan, Insead, Oxford Leadership Academy y Singularity University.

Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional en Ferrovial, durante más de 23 años, donde ocupó 9 posiciones diferentes llegando a ser CIO (Chief Information Officer) a nivel global.

En la actualidad y desde Septiembre de 2011 es directora de Transformación y Tecnología en un grupo educativo formado actualmente por: Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno.

También es miembro del consejo asesor de IDC a nivel europeo y de LARSEN Digital Leaders (Asociación líderes digitales de España).

Esther cuenta con un profundo conocimiento en tecnología, innovación y comunicación, así como una gran experiencia en gestión y liderazgo de equipos de alto rendimiento, temas de los que suele ser ponente habitual en diferentes foros.

Es consejera independiente de Azkoyen desde 2022 y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades: Directora de Transformación y Tecnología en Guadarrama Proyectos Educativos (grupo educativo formado por Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno).

Don Juan José Suárez Alecha Vocal Dominical Inverlasa, S.L 24/06/2022
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Don Juan José Suárez Alecha

D. Juan José Suárez Alecha, representante persona física del consejero Berkelium, S.L., es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y PDG por el IESE en el año 2012.

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young durante 11 años, habiendo sido director de la oficina de EY en Pamplona. En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del sub-grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero de sus sociedades filiales Nucap Europe (Joint Venture de Berkelium con Nucap Inc. durante los ejercicios 2006 y 2010) e Icer Rail (Joint Venture de Berkelium con Knorr-Bremse durante los ejercicios 2010 y 2016).

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012.

D. Juan José Suárez Alecha pertenece al Consejo desde el 2011, primero él mismo como consejero, del 2012 a junio de 2022 como representante persona física del consejero Berkelium, S.L. y desde entonces a la actualidad nuevamente él mismo como consejero. El Sr. Suárez es miembro de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades:
El Sr. Suárez es consejero y director financiero de Berkelium, S.L.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre Persona física Representante Cargo en la Comisión Condición Accionista Primer nombramiento como miembro del Consejo
Doña Esther Málaga García Presidente Independiente 24/06/2022
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Doña Esther Málaga García

Licenciada en Ciencias Físicas, especialidad electrónica por la Universidad de Salamanca ha cursado en el IESE el PDD (2012), además de diferentes cursos en MIT Sloan, Insead, Oxford Leadership Academy y Singularity University.

Ha ejercido la mayor parte de su carrera profesional en Ferrovial, durante más de 23 años, donde ocupó 9 posiciones diferentes llegando a ser CIO (Chief Information Officer) a nivel global.

En la actualidad y desde Septiembre de 2011 es directora de Transformación y Tecnología en un grupo educativo formado actualmente por: Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno.

También es miembro del consejo asesor de IDC a nivel europeo y de LARSEN Digital Leaders (Asociación líderes digitales de España).

Esther cuenta con un profundo conocimiento en tecnología, innovación y comunicación, así como una gran experiencia en gestión y liderazgo de equipos de alto rendimiento, temas de los que suele ser ponente habitual en diferentes foros.

Es consejera independiente de Azkoyen desde 2022 y es miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/06/2022

Cargos en otras entidades: Directora de Transformación y Tecnología en Guadarrama Proyectos Educativos (grupo educativo formado por Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Digital Business School y el Grupo de Formación Profesional Claudio Galeno).

Don Eduardo Unzu Martínez Secretario Dominical Berkelium, S.L. 24/06/2022
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Don Eduardo Unzu Martínez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Cursó su formación de postgrado en Alta Dirección Empresarial en la Universidad de Deusto. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Ha desarrollado su labor profesional en Arthur Andersen, despacho de San Sebastián, como auditor de cuentas (1987-1990), en Internacional de Elastómeros y Plásticos, S.A. como director financiero (1990-1998), en Icer Brakes, S.A. como director financiero, de compas y sistemas (1998-2000) y en Nucap Europe, S.A. – al igual que las dos anteriores compañías ubicadas en Navarra y pertenecientes al sector automoción – como Director General (2000-2010). En la actualidad ejerce como Consejero Delegado de Azkoyen, S.A. y Consejero Delegado (con carácter solidario) de Berkelium, S.L.

Es consejero de Azkoyen desde el 2020.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 24/01/2020 

Cargos en otras entidades: Berkelium, S.L.: consejero delegado

Don Pablo Cervera Garnica Vocal Independiente 27/02/2014
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Don Pablo Cervera Garnica

Licenciado en Empresariales en CUNEF y MBA en el IESE.

Inició su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores y se incorporó posteriormente a PwC, donde fue nombrado socio. Dejó PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeñó el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. Desde 2010 hasta 2018 es responsable de Atlas Capital Private Equity SGEIC S.A., entidad dedicada a la inversión en empresas no cotizadas de tamaño medio, participando en las decisiones de inversión y en el seguimiento de las participadas. En la actualidad es el Consejero Delegado de Cerga, S.L. y Cerga Agropecuaria, S.L., desempeñando asimismo los cargos de consejero/administrador en las compañías Abante Asesores, S.A., Biclos Inversiones S.L., y Cergape Siglo XXI, S.L.

Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2014 y es miembro de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Primer nombramiento como miembro del Consejo: 27/02/2014 Reelecciones: 26/06/2020, 23/06/2017, 27/06/2014 (ratificación).

Cargos en otras entidades:
Cerga, S.L.: consejero delegado
Cerga Agropecuaria, S.L.: consejero delegado
Biclos Inversiones, S.L.: administrador solidario
Cergape Siglo XXI, S.L.: administrador único
Abante Asesores S.A.: consejero

Las Comisiones del Consejo de Administración carecen de Reglamento, no obstante, su régimen de funcionamiento y funciones se encuentran reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A.

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