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Grupo Azkoyen | Gobierno Corporativo | Estructura de la administración de la sociedad

Estructura de la administración de la sociedad

Consejo de Administración

La estructura del consejo de administración es la siguiente:

Nombre o denominación social del consejeroPersona física RepresentanteCargo en el ConsejoCondición
Berkelium, S.L.Don Juan José Suárez AlechaPresidenteDominical
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Don Juan José Suárez Alecha

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

  

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young durante 11 años, habiendo sido director de la oficina de EY en Pamplona. En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del Grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero de sus sociedades filiales Nucap Europe (Joint-Venture de Berkelium con Nucap Inc durante los ejercicios 2006 y 2010) e Icer Rail (Joint-Venture de Berkelium con Knorr-Bremse durante los años 2010 a 2016).

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012. Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2011 y es miembro de la Comisión de Auditoria.

Don Arturo Leyte CoelloConsejeroDominical
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Don Arturo Leyte Coello

Licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Central de Barcelona. Doctor en filosofía. Investigador becado por el gobierno de Baviera, amplió estudios de filosofía y metodología de la ciencia en la Universidad de Múnich (1986-1988) y en la Universidad del Ruhr (1989). Catedrático en la Universidad de Vigo, donde ha enseñado Lógica, Filosofía y Ciencias humanas y sociales. Fue Presidente de la Comisión general de bibliotecas de su universidad y Director del Dpto. de Sociología, Ciencia política y filosofía. Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas.

Autor de monografías científicas, ediciones y artículos especializados. Investigador principal en diversos proyectos de la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia. Miembro de varias sociedades científicas internacionales.

Consejero de Azkoyen S. A. desde 2005. Presidente de la empresa editorial La Oficina de Arte y Ediciones.

Don Pablo Cervera GarnicaConsejeroIndependiente
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Don Pablo Cervera Garnica

Realiza estudios de Empresariales en CUNEF que finaliza en 1987, y que complementa con un MBA (Master en Dirección de Empresas) en el IESE (1988-1990). Inicia su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores, donde trabaja entre 1990-1997, incorporándose a PwC en el año 1997, donde es nombrado socio en el año 1999.

Deja PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeña el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. A partir de ese momento y hasta la actualidad es el Consejero Delegado de Atlas Capital Prívate Equity, desempeñando asimismo los cargos de consejero en Azkoyen, Marítima del Estrecho, ADEA, Grupo Serviocio, entre otras.

Don Víctor Ruiz RubioConsejeroDominical
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Don Víctor Ruiz Rubio

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Comenzó su carrera profesional en el sector de la automoción trabajando como Director General en la compañía familiar Icer Brakes, donde continúa como Presidente.

Socio fundador de la compañía EUROFINSA, grupo empresarial líder en el desarrollo de obras públicas, implementación de proyectos de construcción y equipamiento integral llave en mano y concesiones. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 5.700 empleados y con presencia en proyectos en más de 30 países de todo el mundo.

Fue consejero de Ibersuizas, entre otros.

En la actualidad ejerce como Presidente del Grupo Berkelium (holding de Icer Brakes) y Presidente de Friologic (Compañía logística de frío industrial).

Don Diego Fontán ZubizarretaConsejeroDominical
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Don Diego Fontán Zubizarreta

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación Alumni y Presidente de Promoción.

Desde el año 2014 es Director General de Crisgadini, sociedad con inversiones en el sector industrial e inmobiliario.

Comenzó su carrera profesional en Credigés, S.G.I.I.C. en 1997 para, posteriormente, incorporarse a Banesto en 1999 donde fue responsable de gestión de la cartera de negociación de renta variable y del área de emisiones y titulizaciones en el departamento de gestión financiera. En el año 2006 se incorpora a Grupo Eurofinsa como Director de Diversificación responsabilizándose del área de Logística de Frío Industrial, Inmobiliaria y otras participadas.

Entre los años 2014 y 2017 fue Consejero Dominical de Pescanova, S.A. y vocal de su Comisión de Auditoría, y de Nombramientos y Retribuciones.

Europroperty, S.L.Doña Ana Ruiz LafitaConsejeraDominical
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Europroperty, S.L.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE – E2) y miembro de EFA (European Financial Advisor).

Desde el año 2016 trabaja en el equipo de inversiones de Inverlasa, holding familiar con inversiones en diversos sectores, entre los que destacan el industrial e inmobiliario. Actualmente, es miembro del consejo de Grupo Berkelium, Friologic, Lodones Inversiones y Finlar Inversiones.

Inició su carrera profesional en banca de inversión, en el equipo de fusiones y adquisiciones de Houlihan Lokey y posteriormente en Alantra. Del 2012 hasta 2016 se especializó en la gestión de activos financieros como gestora de cuentas institucionales en Abante Asesores, participando en varios programas de gestión patrimonial y empresa familiar en IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) e IE Business School.

Don Darío Vicario RamírezConsejeroIndependiente
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Don Darío Vicario Ramírez

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid,  ha cursado en IESE el Executive MBA y el PADE. Además ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento directivo en escuelas de negocio internacionales.

Comenzó su carrera en el sector de automoción trabajando en compañías como Bridgestone, donde ocupó puestos directivos de ventas y marketing, y en Dunlop como Director General para España.  Posteriormente fue Director General de Goodyear en los países Nórdicos y Consejero Delegado para Iberia.

En 2011 cambió a la industria de la seguridad sirviendo como Managing Director para Gunnebo en el Sur de Europa.

Desde 2017 es CEO de Thyssenkrupp Elevator para España, Portugal y Marruecos.

Es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispano Alemana (AHK), Vicepresidente de FEEDA (Federación Española de Ascensores), miembro del Círculo de Confianza de Nueva Economía Forum y miembro de YPO Gold.

Don Eduardo Unzu MartínezConsejeroEjecutivo
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Don Eduardo Unzu Martínez

Don Eduardo Unzu Martínez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, habiendo tenido formación postgrado en Alta Dirección Empresarial por la Universidad de Deusto. Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

Ha desarrollado su labor profesional en Arthur Andersen, despacho de San Sebastián, como auditor de cuentas (1987-1990); en Internacional de Elastómeros y Plásticos, S.A., como director financiero (1990-1998); en Icer Brakes, S.A. como director financiero, de compras y sistemas (1998-2000) y en Nucap Europe, S.A. –al igual que las 2 anteriores compañías ubicadas en Navarra y pertenecientes al sector automoción- como director general (2000-2010).

Desde junio de 2010 presta sus servicios en Azkoyen, S.A. como director general corporativo y desde 2011 como miembro del Consejo de Vigilancia de su filial Primion Technology GmbH.

Don Aurelio Orrillo LaraSecretario No Consejero
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Don Aurelio Orrillo Lara

Ha desarrollado su carrera profesional en J&A Garrigues y es socio responsable de la oficina de Pamplona, especializado en Derecho Mercantil. Asimismo, es Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la Universidad Pública de Navarra y coordina e imparte clases de Derecho Societario en el Master universitario en acceso a la abogacía de dicha universidad.

 

Ha sido incluido en varias ocasiones por la publicación estadounidense Best Lawyers en el grupo de los mejores abogados españoles en la práctica de Derecho Mercantil y fusiones adquisiciones. Es Licenciado en Derecho y Máster en Derecho de Empresa, ambas por la Universidad de Navarra.

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Auditoría

NombrePersona física RepresentanteCargo en la ComisiónCondición
Don Pablo Cervera GarnicaPresidenteIndependiente
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Don Pablo Cervera Garnica

Realiza estudios de Empresariales en CUNEF que finaliza en 1987, y que complementa con un MBA (Master en Dirección de Empresas) en el IESE (1988-1990). Inicia su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores, donde trabaja entre 1990-1997, incorporándose a PwC en el año 1997, donde es nombrado socio en el año 1999.

Deja PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeña el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. A partir de ese momento y hasta la actualidad es el Consejero Delegado de Atlas Capital Prívate Equity, desempeñando asimismo los cargos de consejero en Azkoyen, Marítima del Estrecho, ADEA, Grupo Serviocio, entre otras.

Don Darío Vicario RamírezSecretarioIndependiente
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Don Darío Vicario Ramírez

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid,  ha cursado en IESE el Executive MBA y el PADE. Además ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento directivo en escuelas de negocio internacionales.

Comenzó su carrera en el sector de automoción trabajando en compañías como Bridgestone, donde ocupó puestos directivos de ventas y marketing, y en Dunlop como Director General para España.  Posteriormente fue Director General de Goodyear en los países Nórdicos y Consejero Delegado para Iberia.

En 2011 cambió a la industria de la seguridad sirviendo como Managing Director para Gunnebo en el Sur de Europa.

Desde 2017 es CEO de Thyssenkrupp Elevator para España, Portugal y Marruecos.

Es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispano Alemana (AHK), Vicepresidente de FEEDA (Federación Española de Ascensores), miembro del Círculo de Confianza de Nueva Economía Forum y miembro de YPO Gold.

Berkelium, S.L.Don Juan José Suárez AlechaVocalDominical
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Don Juan José Suárez Alecha

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young durante 11 años, habiendo sido director de la oficina de EY en Pamplona. En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del Grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, habiendo sido consejero de sus sociedades filiales Nucap Europe (Joint-Venture de Berkelium con Nucap Inc durante los ejercicios 2006 y 2010) e Icer Rail (Joint-Venture de Berkelium con Knorr-Bremse durante los años 2010 a 2016).

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012. Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2011 y es miembro de la Comisión de Auditoria.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

NombrePersona física RepresentanteCargo en la ComisiónCondición
Don Darío Vicario RamírezPresidenteIndependiente
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Don Darío Vicario Ramírez

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid,  ha cursado en IESE el Executive MBA y el PADE. Además ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento directivo en escuelas de negocio internacionales.

Comenzó su carrera en el sector de automoción trabajando en compañías como Bridgestone, donde ocupó puestos directivos de ventas y marketing, y en Dunlop como Director General para España.  Posteriormente fue Director General de Goodyear en los países Nórdicos y Consejero Delegado para Iberia.

En 2011 cambió a la industria de la seguridad sirviendo como Managing Director para Gunnebo en el Sur de Europa.

Desde 2017 es CEO de Thyssenkrupp Elevator para España, Portugal y Marruecos.

Es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispano Alemana (AHK), Vicepresidente de FEEDA (Federación Española de Ascensores), miembro del Círculo de Confianza de Nueva Economía Forum y miembro de YPO Gold.

Don Arturo Leyte CoelloSecretarioDominical
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Don Arturo Leyte Coello

Licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Central de Barcelona. Doctor en filosofía. Investigador becado por el gobierno de Baviera, amplió estudios de filosofía y metodología de la ciencia en la Universidad de Múnich (1986-1988) y en la Universidad del Ruhr (1989). Catedrático en la Universidad de Vigo, donde ha enseñado Lógica, Filosofía y Ciencias humanas y sociales. Fue Presidente de la Comisión general de bibliotecas de su universidad y Director del Dpto. de Sociología, Ciencia política y filosofía. Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas.

Autor de monografías científicas, ediciones y artículos especializados. Investigador principal en diversos proyectos de la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia. Miembro de varias sociedades científicas internacionales.

Consejero de Azkoyen S. A. desde 2005. Presidente de la empresa editorial La Oficina de Arte y Ediciones.

Don Pablo Cervera GarnicaVocalIndependiente
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Don Pablo Cervera Garnica

Realiza estudios de Empresariales en CUNEF que finaliza en 1987, y que complementa con un MBA (Master en Dirección de Empresas) en el IESE (1988-1990). Inicia su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores, donde trabaja entre 1990-1997, incorporándose a PwC en el año 1997, donde es nombrado socio en el año 1999.

Deja PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeña el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. A partir de ese momento y hasta la actualidad es el Consejero Delegado de Atlas Capital Prívate Equity, desempeñando asimismo los cargos de consejero en Azkoyen, Marítima del Estrecho, ADEA, Grupo Serviocio, entre otras.

Las Comisiones del Consejo de Administración carecen de Reglamento, no obstante, su régimen de funcionamiento y funciones se encuentran reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A.

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