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The Structure of the Corporate Governance

Consejo de Administración

La estructura del consejo de administración es la siguiente:

  Nombre o denominación
social del consejero
Persona física Representante Cargo en el Consejo Condición
 
Berkinvest Capital, S.L. Don Juan Miguel Sucunza Nicasio Presidente Dominical
JUAN MIGUEL
SUCUNZA NICASIO

Ingeniero Industrial por Tecnun – Universidad de Navarra.

Comenzó su carrera profesional en "Materiales de Fricción SAE" en 1985, pasando a ser Director General de "Icer Brakes SA" en 1990. Desde 2000 es Consejero Delegado del "Grupo Berkelium", Presidente de "Icer Rail SL" (JV con Knorr Bremse AG), Presidente del Grupo Azkoyen y del Consejo de Supervisión de Primion Technology AG., Consejero de "SODENA", Presidente de la Patronal Europea "FEMFM", Miembro del Consejo Asesor de "La Caixa" en Navarra, Miembro del Comité Permanente de "Moderna", Presidente de Grupo en "SERNAUTO", miembro de la Junta territorial del IESE, etc.

Desde el comienzo de su carrera profesional ha tenido una clara orientación internacional habiéndose formado en PDG – IESE, Harvard Business School, CB of Canada (Toronto), Deusto BS, etc.

 
Don Arturo Leyte Coello.   Consejero Dominical
ARTURO LEYTE COELLO

Licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad Central de Barcelona.

Doctor en filosofía. Investigador becado por el gobierno de Baviera, amplió estudios de filosofía y metodología de la ciencia en la Universidad de Múnich (1986-1988) y en la Universidad del Ruhr (1989). Catedrático en la Universidad de Vigo, donde ha enseñado Lógica, Filosofía y Ciencias humanas y sociales. Fue Presidente de la Comisión general de bibliotecas de su universidad y Director del Dpto. de Sociología, Ciencia política y filosofía.
Ha sido profesor invitado y conferenciante en diversas universidades europeas y americanas.

Autor de monografías científicas, ediciones y artículos especializados. Investigador principal en diversos proyectos de la DGCYT del Ministerio de Educación y Ciencia.
Miembro de varias sociedades científicas internacionales.
Consejero de Azkoyen S. A. desde 2005. Presidente de la empresa editorial La Oficina de Arte y Ediciones.

 
Doña Margarita Ruyra de Andrade   Consejera Dominical
MARGARITA
RUYRA DE ANDRADE

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y  Letrado asesor jurídico de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Master en Museología por la UCM. Fundadora y directora de la Asociación Española de Museólogos y de la Revista de Museología. Fundadora y socia de CLI Consultores y Clidea Investigación y Desarrollo como consultora de marketing, comunicación, RSC y captación de fondos. Fundadora de  la Fundación Zuloaga, se encargó de su puesta en marcha y difusión.

Ha trabajado como Directora de Marketing, Publicidad y Captación de Fondos para el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Secretaría de Estado de Cultura, siendo responsable del primer Plan de Marketing y Desarrollo para una administración pública en España. Actualmente es la Directora del consorcio DISFRUTA ESPAÑA, Directora de la Fundación  Zuloaga y Responsable de Marketing  y Comunicación de la plataforma España Fascinante. Asesora en la captación de fondos a diferentes organizaciones culturales. Desde junio de 2015 es Consejera del Grupo Azkoyen.

 
Don Marco Adriani   Consejero Independiente
MARCO ADRIANI

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Padua. Empieza su carrera profesional en 1989 en la empresa familiar Coges S.p.A., líder europea de medios de pago sin efectivo (Cashless), en el sector del vending.

En el 1995 asume la dirección del Departamento de Investigación y Desarrollo de nuevos productos.

Desde el 2003 hasta el 2010 fue Director General de la empresa, adquirida al 100% por el grupo Azkoyen en el 2005.

Es consejero del grupo Azkoyen desde el 2010. Actualmente trabaja en el sector turístico como gerente de una casa rural en la región del norte de Italia.

 
Don Pablo Cervera Garnica   Consejero Independiente
PABLO CERVERA GARNICA

Realiza estudios de Empresariales en CUNEF que finaliza en 1987, y que complementa con un MBA (Master en Dirección de Empresas) en el IESE (1988-1990). Inicia su carrera profesional en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de AB Asesores, donde trabaja entre 1990-1997, incorporándose a PwC en el año 1997, donde es nombrado socio en el año 1999.

Deja PwC en el año 2000 para fundar Atlas Capital, grupo financiero con actividades en las áreas de Asesoramiento Financiero, Asesoramiento Patrimonial y Capital Riesgo, donde desempeña el cargo de Consejero Delegado hasta el año 2010, tras la venta de las actividades de Asesoramiento Financiero y Patrimonial en el año 2007/2008. A partir de ese momento y hasta la actualidad es el Consejero Delegado de Atlas Capital Prívate Equity, desempeñando asimismo los cargos de consejero en Azkoyen, Marítima del Estrecho, ADEA, Grupo Serviocio, entre otras.

 
Don Juan José Suárez Alecha   Consejero Dominical
JUAN JOSÉ SUÁREZ ALECHA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación Alumni y Presidente de Promoción.

Ejerció su carrera profesional en Ernst&Young durante 11 años, habiendo sido director de la oficina de EY en Pamplona. En la actualidad ejerce como Director Financiero Corporativo del Grupo Berkelium, al que se incorporó en el año 2005, siendo consejero de su sociedad filial Icer Rail. Con anterioridad ha sido consejero de Nucap Europe y Teknorail System, también sociedades filiales del Grupo Berkelium.

Completó su formación con un PDG por el IESE en el año 2012. Pertenece al Consejo de Azkoyen desde el año 2011 y es miembro de la Comisión de Auditoria.

 
Don Diego Fontán Zubizarreta   Consejero Dominical
DIEGO FONTÁN ZUBIZARRETA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y Executive MBA por el IESE, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Agrupación Alumni y Presidente de Promoción.

Desde el año 2014 es Director General de Crisgadini, sociedad con inversiones en el sector industrial e inmobiliario.

Comenzó su carrera profesional en Credigés, S.G.I.I.C. en 1997 para, posteriormente, incorporarse a Banesto en 1999 donde fue responsable de gestión de la cartera de negociación de renta variable y del área de emisiones y titulizaciones en el departamento de gestión financiera. En el año 2006 se incorpora a Grupo Eurofinsa como Director de Diversificación responsabilizándose del área de Logística de Frío Industrial, Inmobiliaria y otras participadas.

Entre los años 2014 y 2017 fue Consejero Dominical de Pescanova, S.A. y vocal de su Comisión de Auditoría, y de Nombramientos y Retribuciones.

 
Doña Núria Vilanova Giralt   Consejero Independiente
NÚRIA VILANOVA GIRALT

Fundadora y presidenta de Atrevia, la consultora global de Comunicación líder en España, con más de 28 años de experiencia y presencia en 13 países. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, realizó el PADE (Programa de Alta Dirección) en el IESE.

Presidenta del Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y miembro de la Junta Directiva de WPO Euro-Latam. Lidera diferentes plataformas de investigación, siendo fundadora y co-presidenta del Foro del Buen Gobierno y Accionariado y fundadora del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, así como co-autora de la plataforma Empresa Familiar, Comunicación y valores.

Miembro del Patronato de la Fundación FIES, Fundación Pelayo, Fundación Ship2B y la Fundación FOAL.

Su perfil profesional se caracteriza por el compromiso con el desarrollo del conocimiento, de la RSC y de las plataformas empresariales. Ponente en diversos foros del sector, ha recibido prestigiosos premios y condecoraciones, como la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel La Católica, el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección, el Premio IWEC (International Women Entrepreneurial Challenge), el Premio a la Mujer Emprendedora de FIDEM y el Premio a la Mujer Emprendedora de FEDEPE, entre otros.

 
Don Pablo Sagnier Maristany   Consejero Independiente
PABLO SAGNIER MARISTANY

Ingeniero Industrial por la UPC (1986) y MBA, IESE Business School, Universidad de Navarra (1990).

Es Socio de Egon Zehnder en España, firma a la que se incorpora en 1999. Egon Zehnder es una firma global de consultoría, especializada en liderazgo, cuyos principales servicios están orientados a asesoramiento a Consejos de Administración, planes de sucesión de CEOs y equipos directivos, "executive search" y evaluación y desarrollo de estructuras directivas.

Inicia su carrera profesional en 1988 como consultor en Arthur Andersen en el área de consultoría de Sistemas de Información. En 1990 se incorpora a McKinsey&Co. donde, durante 6 años, participó y lideró proyectos de consultoría estratégica en diversos sectores en España, USA, Argentina y Portugal. En 1996 asume la posición de Director de Operaciones y, posteriormente, de CFO en el Grupo Winterthur, compañía de seguros perteneciente, en aquel momento, a Credit Suisse.

 
Don Aurelio Orrillo Lara   Secretario No Consejero  
AURELIO ORRILLO LARA

Licenciado en Derecho y Máster en Derecho de Empresa, ambas por la Universidad de Navarra.

Ha desarrollado su carrera profesional en J&A Garrigues y es socio responsable de la oficina de Pamplona, especializado en Derecho Mercantil.

Asimismo, es Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la Universidad Pública de Navarra y coordina e imparte clases de Derecho Societario en el Master universitario en acceso a la abogacía de dicha universidad.

Ha sido incluido en varias ocasiones por la publicación estadounidense Best Lawyers en el grupo de los mejores abogados españoles en la práctica de Derecho Mercantil y fusiones adquisiciones.

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Auditoría

Nombre Persona física Representante Cargo en la Comisión Condición
Don Pablo Cervera Garnica   Presidente Independiente
Don Juan José Suarez Alecha   Secretario Dominical
Don Marco Adriani   Vocal Independiente

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre Persona física Representante Cargo en la Comisión Condición
Don Pablo Sagnier Maristany   Presidente Independiente
Don Arturo Leyte Coello   Secretario Dominical
Doña Núria Vilanova Giralt   Vocal Independiente

Comité de Estrategia

Nombre Persona física Representante Cargo en la Comisión Condición
Berkinvest Capital, S.L. Don Juan Miguel Sucunza Nicasio Presidente Dominical
Don Juan José Suarez Alecha   Secretario Dominical
Don Arturo Leyte Coello   Vocal Dominical
Don Pablo Cervera Garnica   Vocal Independiente

Las Comisiones del Consejo de Administración carecen de Reglamento, no obstante, su régimen de funcionamiento y funciones se encuentran reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A.

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